Zarząd spółki publicznej Zelmer S.A. (Spółka, Emitent) działając stosownie do art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz  § 38 ust.1 pkt. 1i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)  zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Hotelu InterContinental w Warszawie przy ul.  Emilii Plater 49 w sali Rubenstein.

 

Załączniki do raportu bieżącego:

1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zelmer S.A.
2.Projekty uchwał  ZWZ Zelmer S.A.
 
Ponadto Emitent, czyniąc zadość Zasadom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podaje do wiadomości publicznej Uchwały Rady Nadzorczej Zelmer S.A. wyrażające opinie w sprawach będących porządkiem obrad ZWZ oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zelmer S.A. w roku obrotowym 2010

 

oraz

- formularze do głosowania przez pełnomocnika

- informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki

 

Raporty roczne (jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok 2010 wraz ze Sprawozdaniami Zarzadu z działalności oraz raportami biegłego rewidenta dostępne są na stronie internetowej Emitenta w zakładce "Raporty okresowe" pod adresem:

http://www.zelmer.pl/raporty/raporty_okresowe/

 

Rzeszów, dnia 9 listopada 2010 r.

 

Zarząd spółki publicznej Zelmer S.A. (Spółka, Emitent) działając stosownie do art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 ust.1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zwołuje na dzień 10 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w sali CHOPIN Hotelu InterContinental w Warszawie,
ul. Emilii Plater 49.
 
Załączniki do raportu bieżącego:
 
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Zelmer S.A.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3. Uchwały Rady Nadzorczej  zawierające opinie w sprawach będących objętych porządkiem obrad NWZ Zelmer S.A.

 

W dniu 22.11. 2010 r.  Zarząd Zarząd spółki Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) działając stosownie do §38 ust.1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazał w drodze raportu bieżącego nr 21/2010 wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – OFE PZU „Złota Jesień”, który wpłynął do Spółki  w dniu 19.11.2010 r., a dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2010 r. o punkt dotyczący  zmiany statutu spółki ZELMER S.A. poprzez dodanie w § 34 (dotyczącym kompetencji Walnego Zgromadzenia) punktu 20) o następującym brzmieniu:
„20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.”.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił wraz z wnioskiem projekt uchwały:

 

Uchwała Nr …/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiana statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20.

Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, , zmienia statut spółki ZELMER Spółka Akcyjna poprzez dodanie § 34 pkt 20 o następującym brzmieniu:
„20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.”.

§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, stosownie do  art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZELMER Spółka Akcyjna, uwzględniającego powyższą zmianę, z zastrzeżeniem możliwości sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez Zarząd, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Po uzupełnieniu porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2010 r. poprzez dodanie powyższej sprawy, przedmiotowy porządek obrad będzie miał następujący zakres:

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (produkcyjnej i komercyjnej) do spółek zależnych:  ZELMER PRO  Sp. z o.o. i  ZELMER MARKET Sp. z o.o.
6. Powzięcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7. Powzięcie uchwały  w sprawie zmiany liczby członków  Rady Nadzorczej
8. Powzięcie uchwały  w sprawie  zmian w składzie Rady Nadzorczej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wraz z wnioskiem oraz projektem uchwały Akcjonariusz przedstawił uzasadnienie do proponowanej zmiany:

„Obecne zapisy określone w § 34 pkt. 3 Statutu Spółki delegują do kompetencji Walnego Zgromadzenia wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Po implementacji holdingowego modelu zarządzania przenoszącego wyodrębniony majątek do dwóch spółek zależnych, w celu ochrony interesów akcjonariuszy proponujemy dodanie kompetencji Walnemu Zgromadzeniu odnośnie wyrażenia zgody na zbycie wydzielonych spółek zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.”

Rzeszów, dnia 02 czerwca 2010 r.

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A.

 

Zarząd spółki publicznej Zelmer S.A. (Spółka, Emitent) działając stosownie do art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 ust.1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel  w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

Załączniki do raportu bieżącego:
 
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zelmer S.A.
2.Projekty uchwał  ZWZ Zelmer S.A.

Ponadto Zarząd Emitenta czyniąc zadość Zasadom Ładu Korporacyjnego Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w części III pkt 1 podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zelmer S.A. wraz z  samooceną pracy Rady w  roku obrotowym 2009 oraz oceną sytuacji Spółki Zelmer S.A. w 2009 r. oraz Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Zelmer S.A. w 2009 r.

 

W przypadku pytań związanych z Walnym Zgromadzeniem prosimy o kontakt z Agnieszką Grabowską - Kierownikiem Biura Zarządu i Organizacji, tel. 17 86 58 207, e-mail

 

Dokumenty związane z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zelmer S.A.

 

Zarząd spółki publicznej Zelmer S.A. (Spółka, Emitent) działając stosownie do art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 ust.1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zwołuje na dzień 18 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Radisson SAS Centrum Hotel  w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

 

W przypadku pytań związanych z Walnym Zgromadzeniem prosimy o kontakt z Agnieszką Grabowską - Kierownikiem Biura Zarządu i Organizacji, tel. 17 86 58 207, e-mail

 

 

Dokumenty związane z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zelmer S.A., zwołanym na dzień 18 grudnia 2009 r.

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zelmer S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 r.