Rzeszów 04.06.2007
Działając stosownie do postanowień § 39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ZELMER S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2007 roku (piątek) na godzinę 12:00, w sali Kossak Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER za rok obrotowy 2006.
8. Powzięcie uchwał o podziale zysku za rok 2006 oraz wypłacie dywidendy.
9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej do dnia 22 czerwca 2007 r. do godz. 18.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu i Organizacji pok. Nr 120 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
