Rzeszów, 28 maj 2009
Zarząd Spółki pod firmą Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) działając stosownie do §39 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2009 roku (poniedziałek), początek obrad o godzinie 12:00, w Sali Kossak Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.
7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
10.Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11.Określenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12.Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 18.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu i Organizacji pok. Nr 120 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
